El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó en un documento oficial una transferencia realizada por la aerolínea española Plus Ultra Líneas Aéreas que, según el análisis de las autoridades estadounidenses, aparece dentro de una red financiera vinculada a la corrupción en Venezuela y a operaciones de lavado de dinero.
El informe fue elaborado por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la oficina del Tesoro encargada de combatir el blanqueo de capitales. Según el registro publicado en el boletín federal de Estados Unidos, en 2021 la aerolínea transfirió más de 519.000 dólares a una cuenta bancaria controlada por un inversor suizo que actualmente es investigado por presunto blanqueo de capitales, recoge ABC.
De acuerdo con el documento, esa cuenta era utilizada para pagar el salario de un intermediario financiero que actuaba como facilitador de operaciones relacionadas con el desvío de fondos de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela.
FinCEN sostiene que ese intermediario gestionaba dinero procedente de la corrupción en PDVSA para distintos beneficiarios, entre ellos el empresario colombiano Álex Saab, señalado por Estados Unidos durante años como uno de los principales operadores financieros del chavismo.
Impacto político en España
El caso vuelve a poner en el centro del debate el rescate público de 53 millones de euros concedido en 2021 a Plus Ultra por el Gobierno español a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La ayuda se aprobó durante la pandemia con el argumento de preservar rutas estratégicas con Iberoamérica, pero desde entonces ha generado controversia política y judicial.
Las investigaciones también analizan posibles esquemas de blanqueo de dinero procedente de Venezuela. En 2024, fiscalías de Francia y Suiza solicitaron cooperación a España para rastrear fondos vinculados a negocios del chavismo, como el comercio de oro o programas estatales de alimentos.
El caso dio un giro en diciembre de 2025, cuando fueron detenidos varios directivos de la aerolínea y un empresario vinculado a la compañía. Los investigadores sospechan que préstamos concedidos a Plus Ultra antes del rescate podrían haberse devuelto con dinero procedente de las ayudas públicas.
Ese empresario también habría mantenido vínculos profesionales con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, a través de una consultora que le pagó honorarios por trabajos de asesoría.
Paralelamente, medios estadounidenses informaron que Álex Saab podría volver a ser requerido por Estados Unidos dentro de nuevas negociaciones con el gobierno venezolano.
Saab fue detenido en 2020 en Cabo Verde a petición de EE.UU. y posteriormente extraditado a Miami en 2021, acusado de dirigir un esquema de lavado de dinero de unos 350 millones de dólares vinculado a contratos con el gobierno venezolano.
Sin embargo, en 2023 el entonces presidente Joe Biden le concedió un indulto como parte de un intercambio de prisioneros con el gobierno de Nicolás Maduro en el marco de negociaciones políticas sobre Venezuela.
El documento de FinCEN forma parte de una propuesta para declarar al banco suizo MBaer Merchant Bank AG como institución de “preocupación primaria por blanqueo de capitales”, una categoría reservada a entidades consideradas de alto riesgo para el sistema financiero internacional.
Para justificar esa medida, el Tesoro describe varias redes internacionales que habrían utilizado ese banco para mover dinero procedente de corrupción, evasión de sanciones y otras actividades ilícitas, incluida la trama relacionada con la corrupción en Pdvsa.
Aunque el documento no formula cargos penales contra Plus Ultra, sí sitúa la transferencia identificada dentro de la información financiera utilizada por Estados Unidos en sus investigaciones sobre redes de corrupción vinculadas al chavismo.
